Nuove procedure per i movimenti di denaro dal 2009
Di Toni • Sep 23rd, 2008 • Categoria: Fisco e Leggi
Il governo si prepara ad approvare le nuove procedure inerenti i movimenti di denaro e gli assegni(in allineamento con il regolamento comunitario (Ce) 1889/2005) volte a contrastare il riciclaggio di denaro ma soprattutto il finanziamento del terrorismo che da tempo avviene in maniera semplice e silenziosa.
Le nuove regole che entraranno in vigore dal 1° gennaio 2009 prevedono l’obbligo di diachiarare all’agenzia delle Dogane i movimenti di capitali superiori a 10.000 euro.
Inoltrele nuove disposizioni eliminano la facoltà di effettuare la dichiarazione obbligatoria sul trasferimento di denaro contante fino a 48 ore prima dell’effettiva spedizione della somma. Tale dichiarazione, infatti, deve essere presentata con notifica telematica all’agenzia delle Dogane nello stesso momento del trasferimento del danaro o se tale operazione è effettuata attravero gli uffici postali, nel limite delle 48 ore successive dal ricevimento della somma.
Le pene per i trasgressori sono molto severe, infatti, a coloro che non effettuano la dichiarazione subiscono il sequestro immediato delle somme trasferite e una sanzione pecuniaria pari al 40% dell’importo eccedente il limite massimo che è possibile movimentare senza formalità.
Si spera che questi provvedimenti riescano davvero nel loro scopo.
